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传销团伙“转行” 微信交友诈骗

2018-05-27 11:28:39

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  羊城晚报记者 唐波

  “温柔”“暖心”的网络“女友”,或许是抠脚大汉和毛头小子。东莞警方24日召开发布会,对媒体通报“飓风20号”集中收网行动成果。5月17日凌晨1时,在省公安厅的统一部署下,东莞共计600余名警力联合深圳公安机关,一举摧毁了盘踞东莞多年的电信诈骗组织,刑事拘留“网络交友诈骗”犯罪嫌疑人350余名,捣毁窝点70多个。令人震惊的是,这个组织成员绝大部分为青少年,有大学生、也有辍学的中学生,他们完全被传销组织“洗脑”,沦为犯罪工具。

  受骗事主遍布全国

  今年以来,东莞市辖内地区接连发生多起通过“网上交友”的方式实施诈骗的电信诈骗案件。专案组通过分析诈骗分子所使用的信息流和资金流,逐步梳理出诈骗分子的人员架构和组织脉络。一个活跃在东莞、广州、惠州、深圳等地市的特大电信诈骗团伙逐步浮出水面。

  5月17日凌晨1时许,在省公安厅的统一部署下,东莞公安联合深圳公安开展代号为“飓风20号”的集中收网行动。行动共计打掉犯罪窝点77个,刑事拘留交友诈骗犯罪嫌疑人350余名,扣押车辆6辆,缴获手机553台,银行卡735张,电脑19台及相关培训手册、账本等一批作案工具。由于受骗事主遍布全国各地,涉案金额巨大,目前,审讯深挖工作正在紧密进行中。

  传销式管理分工明确

  “这个组织原先是一个传销组织,主要以卖某种保健品为幌子,后来经营不下去了,就更改手法变为电信诈骗。”东莞刑警支队政委曾家乐透露说,这个组织都是通过“网络招工”,对象是一些大学生、辍学的中学生。“该组织中,绝大部分都是青少年,其中一些未成年人还未达到刑开混凝土发票贵州拘的标准。”曾家乐表示,孩子们原本都有远大的理想,被洗脑之后,一心想着如何“赚大钱”“出人头地”。

  在运作模式上,该团伙没有注册实质的公司,而是以传销模式进行管理,层级分明,组织架构由上至下分为部长、总监、线长、经理、店长、组长、业务员等,部长至店长主要负责该团伙的组织架构、资金链条及人员的管理运营,而组长和业务员则通过实施诈骗行为骗钱敛财。业务员可以获取诈骗所得的17%的提成作为奖励,其余的则交给组长,组长又逐级上交。

  先“处朋友”再设局骗钱

  警方调查表明,该诈骗团伙先由犯罪窝点的组长在网络论坛、婚恋网站、交友软件以及通过“摇一摇”等方式物色单身、未婚男士,再由业务员从网络上下载面容姣好的“美女”图像冒充女性身份,利用Q长安机动车增值税发票Q、微信等网络聊天工具以交男朋友的形式与被害人进行接触。

  “他们大多注册有多个微信、QQ账号用以诈骗犯罪活动,每个小组或家庭内都会有一到两名女性,主要在接听被害人电话和视频通讯时骗取被害人信任并发展为男女朋友关系。”警方表示,诈骗借口包括:请吃饭、自己或父母生病住院、家庭生活困难、与被害人见面的车费等。诈骗过程中,通过伪造病历、火车票、同伙之间假冒医护人员等方式骗取被害人的同情和信任。

  案例

  为网恋女友“治病” 一男子被骗万余元

  2018年3月15日,松山湖务工的阿华(化名)在某交友网站认识了一名女网友,双方谈得很开心,并在短短一个月内迅速发展成为男女朋友关系并互留了电话。4月14日,“女朋友”给阿华发来信息,称还没吃饭,问他是否可以请她吃个饭。

  阿华说,对方提出想吃个全家桶需要98元,他便通过微信红包发了一个100元过去。到了第二天,对方竟然说肚子痛得很厉害,接着就打电话过来,在电话里哭起来了,叫阿华赶紧去医院看她。“她说去医院看病需要五六百元,说没有钱看病,我就通过微信钱包转了600元给她”。

  过了一会,“女开服装发票济南朋友”又打电话过来,一名自称护士的女子在电话中告诉阿华,“女朋友”得了急性肠胃炎需要住院观察,住院费要5800元。阿华向朋友立即借了6000元转了过去。其后,女友又以“手术费”和“营养费”为由从阿华那里要走了7100元。

  5月17日下午,阿华打电话给“女朋友”询问病情,没想到接电话的是警察,他才知道自己受骗了。


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