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重庆警方跨境打掉特大诈骗团伙 150余名嫌犯落网

2018-05-23 03:43:55

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  重庆警方跨境打掉特大诈骗犯罪团伙 150余名嫌犯落网

  央广网重庆5月22日消息(记者陈鹏)近日,在公安部统一部署指挥下,重庆警方在云南省警方、越南相关部门配合下,在越南、云南红河及福建龙岩等多地同步收网,成功打掉一个以贷款为名实施诈骗的特大跨境犯罪团伙。截止目前,共抓获150余名犯罪嫌疑人,止付冻结涉案资金1700余万元,扣押涉案电脑60余台、手机300余部。据了解,这是重庆警方从境外抓获押解回渝犯罪嫌疑人最多的一次。

  遭遇攻心“话术” 掉入“贷款”陷阱

  今年1月,重庆市民张女士接到一个自称是贷款公司客服的陌生电话,询问张女士是否有贷开电线电缆发票广元款需求,并称:“您只要下载一个APP,注册一个帐号,就可以享受额度在一万元至十万元的贷款,百分百贷款成功!”张女士此时正好急需用钱,但前几日在正规金融机构申请贷款却没有获批。于是她很快按照对方指导在手机上安装了一个APP,填写完善信息资料后,对方很快告知:“审核成功了,我们公司是正规平台,与某购物平台进行合作,财务会向该平台核实并下发提款邀请码给你,你现在需支付包装费用,并将支付凭证截图给我们。”

  感觉和平时的购物程序一样,张女士毫不怀疑,收到对方发过来的付款二维码,即通过微信向对方转了“包装费”1200元。支付包装费后,对方又表示,需要向平台缴纳保证金1828元,按时还款一个月后,保证金会自动退还到提款银行账户。于是,张女士又付了一笔保证金。这还没完,一次又一次的攻心“话术”在持续上演:

  第三次:“您好,需要先交第一个月的还款金额5345元,证明您的还款能力。这个是一个形式流程,支付后财务会把这笔资金和贷款一起下发至提款银行卡。”

  第四次:“您的款项被平台方面驳回,您需要支付三笔304的款。”

  第五次:“您好,财务反馈打不进您的提款银行卡,需要您支付1850的制卡费,换卡收款!”

  缴纳保险费、担保公证费、激活滞纳金……,各种名目的费用分8次共套走张女士11700余元,她提出的贷款却一分没有看到。这时,知道被骗的张女士报了警。

  深度研判全国梳理警方挖出特大诈骗团伙

  同时,重庆市多地公安机关都接到群众类似的网络贷款诈骗报案,犯罪嫌疑人以提供低息贷款为名,引诱受害人登陆“钓鱼网站”注册个人信息,以缴纳激活费、保证金等各种名义实施诈骗。重庆警方迅速展开侦办,全面核查涉案资金流,在相关网络安全企业大力支持下,通过在全国范围内进行梳理分析,发现该类诈骗案件涉及全国多个省市,受害人多达数万名,初步估计涉案金额达3000余万开装饰材料发票固原元。

  由于该案涉案人员众多、涉案金额巨大,重庆警方立即由刑侦总队组织多警种和渝北区公安分局、武隆区公安局成立专案组,统筹开展案件研判侦查,并派员到福建龙岩、云南红河等地开展摸排调查工作。专案组民警发扬无私奉献、顽强拼搏、勇于攻坚和不畏艰难的战斗作风,调取收集、分析研判、拍照比对各类信息线索上万条,连续到外地调查、蹲点守候、跟踪摸排三个多月,足迹辗转奔波多个省市,行程数千公里,成功锁定8名主要犯罪嫌疑人真实身份。该特大网络诈骗犯罪团伙以黄某为首,简某、童某、许某、王某等人为骨干,团伙下设10余个诈骗组,每个诈骗组又设若干小分队,任务分工明确,由被称为“拉手”的成员联系受害人,再由被称为“枪手”的成员具体实施诈骗。

  虽远必诛跨境作战一举捣毁诈骗团伙窝点

  据了解,就在专案民警开展深入侦查期间,该诈骗团伙于今年3月突然开始将诈骗窝点秘密从福建龙岩转移至越南境内,并分散为6个小的诈骗窝点持续进行诈骗活动。诈骗团伙“大本营”的东移,特别是转移到了境外,给警方侦查、抓捕增大了难度。重庆警方立即向公安部汇报请求支持,在公安部统一部署指挥下,协调越南相关部门联合开展跨境打击工作。

  4月19日、20日,中越两国多部门协同作战、密切配合,一场跨境抓捕行动在越南境内、云南边境、福建龙岩等地同步开展。转移到越南的犯罪团伙成员本以为到了境外就平安大吉了,万万没想到重庆警察跨境出击,惊愕中束手就擒。此次行动一举捣毁了该跨境诈骗团伙多个窝点,成功抓获犯罪嫌疑人150余名。

  前线告捷后,重庆警方抽调300余名精干警力,长驱1200公里,历时14个小时,从云南省红河州将150余名电信诈骗犯罪嫌疑人全部安全押解回渝。

  警方提醒:正规贷款保护个人信息不随意转款

  审查发现,该诈骗犯罪团伙有一套完整的诈骗流程,并精心设计“话术”,一步一步引诱受害人落入陷阱。

  民警逐步剖析了文首张女士遭遇的经典“话术”,并提醒广大市民做好防范:

  第一步:诈骗分子打来电话号称可以低息简便给你贷款。民警提醒,不要轻易相信不明来电,在没有核实对方身份前,他说得再天花乱坠都不要相信!

  第二步:骗子发来网站链接或要求你下载APP,以方便你贷款申请的办理。民警提醒:收到不明链接,不要随意点击,要对开医疗设备发票成都网址进行核实,骗子发来的网址都是钓鱼网站,是“官网高仿”,仔细辨认对比就可以甄别真假。不明手机APP是一个道理。

  第三步:骗子要求你在他发来的网址或APP上填写个人信息以便办理“申请”。民警提醒:注意保护好自己的个人信息,特别是自己的银行卡号,个人密码,不要轻易泄露。

  第四步:包装费、保证金、制卡费……骗子以各种名目找你索要办理贷款的费用。只要你没有醒悟,他们可以继续呈上“各种费用”菜单,你肯给,他们就敢编!民警提醒:遇到“收费、汇款、转账、支付”等要求,一定要核实对方身份,否则一律不予理睬!

  总之,针对以上套路,民警提醒:如需贷款服务,应通过正规的信贷流程和严格的材料审核进行业务贷款。切莫相信各种电话、网络等途径的低利息、额度大、放款快的贷款广告,更不要主动泄露个人信息、随意转款,谨防被骗。


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